Krypto-Geldwäsche explodiert auf 82 Milliarden Dollar
Die Geldwäsche mit Kryptowährungen hat 2025 dramatische Ausmaße erreicht. Laut Blockchain-Forschern wurden mindestens 82 Milliarden Dollar gewaschen – eine Verachtfachung gegenüber 2020.
Kriminelle Netzwerke haben im vergangenen Jahr Kryptowährungen im Wert von mindestens 82 Milliarden Dollar gewaschen. Das US-Blockchain-Forschungsunternehmen Chainalysis berichtet von einem dramatischen Anstieg gegenüber den 10 Milliarden Dollar aus dem Jahr 2020. Besonders alarmierend: Chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke treiben diese Entwicklung maßgeblich voran.
Chinesische Netzwerke dominieren das illegale Geschäft
Die am schnellsten wachsende Kategorie sind chinesischsprachige Geldwäschenetzwerke, die während der Pandemie entstanden sind. Diese Organisationen verarbeiteten 2025 täglich Kryptowährungen im Wert von fast 40 Millionen Dollar. Chainalysis identifizierte knapp 1.800 aktive Wallets, über die allein 16,1 Milliarden Dollar gewaschen wurden – vermutlich nur die Spitze des Eisbergs.
Die Forscher nutzen maschinelles Lernen und forensische Experten, um reale Aktivitäten mit Blockchain-Aufzeichnungen zu verknüpfen. Blockchains erstellen zwar transparente Transaktionsaufzeichnungen, doch die Identifizierung der Wallet-Besitzer bleibt eine Herausforderung. Ein Chainalysis-Sprecher betonte, dass die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich noch höher liegen.
Chinas hartes Durchgreifen zeigt begrenzte Wirkung
In China ist der Handel mit Kryptowährungen verboten, digitale Token gelten weder als gesetzliches Zahlungsmittel noch als Vermögenswerte. Dennoch klagte das Land 2024 über 3.000 Personen wegen kryptobezogener Geldwäsche an. Die Zahlen von Chainalysis zeigen jedoch, dass die Durchsetzungsmaßnahmen das Problem nicht eindämmen konnten.
Ausgeklügelte Methoden zur Verschleierung
Die Geldwäschenetzwerke nutzen zunehmend raffinierte Techniken. Besonders beliebt sind sogenannte "Garantie"-Plattformen, die als Treuhanddienste fungieren und es Geldwäschern ermöglichen, ihre Dienste zu bewerben. "Diese Netzwerke zeigen ein komplexes und widerstandsfähiges Ökosystem, das sich trotz Durchsetzungsbemühungen ständig anpasst", erklärt Chainalysis.
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Zur AktienanalyseMaßnahmen gegen einzelne Garantiedienste können zwar kurzfristig störend wirken, doch die Kernnetzwerke bleiben bestehen. Bei Herausforderungen migrieren sie einfach zu alternativen Kanälen – ein Katz-und-Maus-Spiel, das Behörden weltweit vor große Probleme stellt.
Regulierungsbehörden schlagen Alarm
Regulatoren und Strafverfolgungsbehörden warnen seit Jahren vor der Rolle von Kryptowährungen bei Straftaten. Der Krypto-Sektor unterliegt generell weniger strengen Vorschriften als das traditionelle Finanzwesen. Experten betonen jedoch, dass Kryptowährungen nur eine von vielen Möglichkeiten darstellen, wie Kriminelle Gelder verschieben – wenn auch eine zunehmend beliebte.
